A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Lauandi, destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Paulínia, Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz/MA.
As investigações apontam que o grupo obteve elevados ganhos ilícitos a partir de fraudes contra o Estado, empresas e particulares, além da comercialização de dados pessoais. Os valores eram pulverizados em contas de terceiros e movimentados por meio de empresas de fachada, com o apoio de um contador, em estratégia para dificultar a ação das autoridades.
A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 pela Polícia Federal em Campinas, que investigava fraudes ao auxílio emergencial. Naquela ocasião, o chefe da organização criminosa e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Durante a ação desta terça-feira, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, telefones celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais utilizados na falsificação de documentos.
Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
