A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (11), três mandados de busca e apreensão em Campinas para aprofundar investigação sobre desvio de valores de benefício previdenciário.
A investigação, iniciada em junho de 2023, envolvendo a apuração da prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, teve por ponto de partida um boletim de ocorrência, registrado em 14 de julho de 2022, na Delegacia de Polícia Civil em Araguatins-TO.
Segundo o documento, supostas fraudes por meio de violações nos sistemas operacionais do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS -resultaram em pagamentos indevidos de benefício previdenciário.
O real beneficiário do INSS foi surpreendido com a transferência do seu pagamento para Campinas. Por meio do rastreamento das operações de depósitos, a Polícia Federal chegou a duas investigadas e diversos favorecidos pelo esquema em Campinas.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, titular da 9ª Vara Federal de Campinas, nos bairros Cidade Satélite Iris, Jardim Novo Campos Elíseos e Jardim Planalto de Viracopos. Foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e documentos físicos.
Até recente apuração, o prejuízo é de R$ 67 mil.
A operação Cash Way, que em tradução livre do inglês significa caminho do dinheiro, advém da busca dos destinos das transações de depósitos e transferências de valores subtraídos.
