Tag: lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco_ - Núcleo São Paulo ...

Operação da Polícia Federal (PF) de Campinas, nesta sexta-feira (28), apreendeu em um haras de Indaiatuba dois cavalos avaliados no ...

A 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) cumpre na manhã desta quarta-feira (12), 35 mandados de busca e prisão ...

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), em parceria com a Associação das Empresas de Serviços ...

Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Mafiusi, resultado de uma colaboração entre as autoridades brasileiras e ...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), operação para desarticular organização criminosa voltada à prática de crimes contra ...

A Polícia Federal e o núcleo Campinas do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagraram na ...

A Polícia Civil de Campinas deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Mil Milhas, que apreendeu 35 carros de luxo, além ...

As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter ...

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a Operação Harpia. O objetivo é apurar atos de lavagem de ...