A Polícia Federal de Bagé-RS deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Nummularius, que visa combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais.
Valinhos está entre os alvos, além de Florianópolis, Dionísio Cerqueira-SC, Barracão-PR e São Paulo, cidades ontem foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.
Foram ainda sequestrados e apreendidos veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema. A Justiça também determinou o bloqueio de valores e ativos que chegam a R$ 21 milhões.
O começo
A investigação foi iniciada no dia 20 de janeiro de 2023 data da prisão em flagrante de uma pessoa que transportava significativa quantia de dinheiro, em moeda corrente e estrangeira, ocultada no forro da porta do veículo.
“A investigação demonstrou que os valores em questão seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul na cidade de Santana do Livramento-RS”, informou a PF.
Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis-SC, cidade que atrai grande número de turistas argentinos, explicam os investigadores. “Apurou-se ainda que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.”
Os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central. O grupo usou suas contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
“As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial”, conclui a PF.
