Campinas está no alvo de uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) que busca desarticular fraude fiscal cometida por grupo econômico atuante no comércio de vestuário.
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quarta-feira (6) na cidade e também em São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Santo André e Colatina (ES), todos expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
Trata-se da Operação Vênus deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (CIRA-SP). O alvo é um explorador de renomadas marcas por meio de mais de 200 lojas próprias espalhadas por todo o território nacional. Estima-se que o montante sonegado à Receita Federal ultrapasse o valor de R$ 2,5 bilhões.
As investigações tiveram início em 2022 e detectaram que o grupo agia com operações simuladas, ocultação patrimonial e esquema de blindagem com o uso de “laranjas” e offshores. O objetivo era esconder a riqueza acumulada de forma ilícita.
A dívida acumulada provém principalmente da evasão relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Já a dívida junto à União ultrapassa os R$ 600 milhões. A investigação tem como meta a devolução de R$ 3 bilhões aos cofres públicos.
A ação mobiliza 21 integrantes do MP, 60 auditores fiscais estaduais, seis auditores fiscais federais, quatro procuradores da Fazenda Nacional, 19 integrantes da Procuradoria-Geral do Estado, além de 104 policias civis e 31 policias militares.
