A Polícia Federal de Campinas está realizando na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Cash Box, voltada a apurar crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas. O prejuízo ao Sistema Financeiro Nacional chegaria a 115 milhões de reais.
A investigação, que resultou em 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, começou no ano passado, a partir de informações bancárias compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), relacionadas a pessoa jurídica sediada em Amparo, cidade do Circuito das Águas.
No decorrer das apurações, foi identificado que a empresa investigada atuaria no mercado de câmbio paralelo, comercializando moedas estrangeiras em espécie, também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior. Tais atividades seriam desenvolvidas sem a necessária autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil.
Apenas no ano de 2019, a pessoa jurídica recebeu mais de R$ 83 milhões, grande parte deste valor através de depósitos em espécie, dificultando o rastreamento da origem dos recursos (1946 depósitos em espécie). Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos no artigo 16 e no artigo 22 da Lei 7.492/86, cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser verificados no decorrer das investigações.
*Com informações da Polícia Federal