A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (6) oito mandados de busca e apreensão em Campinas, Amparo, Pedreira e Santos. A ação faz parte da Operação ‘Deep Bank’ que tem o objetivo de reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo investigação, uma empresa, com sede em Amparo, controlava uma estrutura que utilizava recursos provenientes do pagamento de contas de vários boletos, como água, luz, entre outros serviços, para manobras. Operadoras financeiras paralelas eram abastecidas e clientes, por meio do esquema, ocultavam transações bancárias e efetuavam remessas ilegais de dinheiro para o exterior. Fraudes em contratos de câmbio (troca de moedas) também são alvos de análise por parte da PF.
A investigação teve início em maio de 2021, quando, após a análise de documentos, a PF realizou apreensões na Operação Cash Box.
A Justiça Federal já autorizou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos no montante de quase R$ 130 milhões. A soma das penas dos crimes previstos durante a investigação pode chegar a 26 anos de prisão.
