A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (13) a Operação Money Leak, com objetivo de aprofundar as investigações acerca de organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxílio emergencial.
Na manhã de hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo um em Ribeirão Pires (SP), e outro na cidade de Florianópolis.
Segundo foi apurado, a organização criminosa teria invadido, no período investigado inferior a um mês (entre 23/maio e 16/junho de 2020), pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal, ocasião em que subtraiu valores do auxílio emergencial por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques, sendo a maioria na região metropolitana de Campinas.
Além dos saques, também foram detectadas outras operações como 1 (um) pagamento de boleto bancário, 8 (oito) transações por comércio eletrônico e 2 (duas) transferências para contas da Caixa Econômica Federal, causando um prejuízo próximo a meio milhão de reais.
Conforme ressalta a justiça, os envolvidos poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa.
Os materiais apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas, com o objetivo de serem examinados e identificar todas as demais fraudes praticadas e identificar outros envolvidos nos crimes.
O nome da operação significa vazamento de dinheiro, em inglês, e é uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.