A Polícia Federal (PF) realiza operação contra empréstimos ilegais na região de Campinas. A operação foi batizada de O Administrador Infiel e ocorre nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9º Vara Federal de Campinas.
De acordo com a PF, o alvo principal dos mandados é um gerente de uma instituição financeira que facilitava os empréstimos fraudulentos e era um dos principais beneficiados pelas transferências fraudulentas.
As investigações foram iniciadas em decorrência de informações fornecidas pela própria instituição financeira, que informou que encontrou ao menos 136 contas abertas fraudulentamente, com base em documentos falsos providenciados pelo investigado e por outros beneficiários dos valores. O desvio inicial seria de cerca de R$ 1,5 milhão.
Segundo a PF, a investigação constatou que os criminosos utilizaram documentos de identidade falsos ou de terceiros sem o conhecimento destes, o que configura crime de uso de documento falso ou de falsidade ideológica, para abertura de contas na instituição financeira. Em seguida, eles adquiriam os empréstimos para transferir para contas próprias ou pessoas próximas e da família.
Na casa do gerente, que mora em Santa Bárbara d’Oeste, foram apreendidos dois celulares, um notebook e cadernos com anotações. Na casa de um dos beneficiários foram localizados vários cartões em nome de diversas pessoas, cheques, contratos de empresas envolvidas na fraude e um celular.
O nome da operação, O Administrador Infiel, faz alusão à atividade ilegal exercida pelo então gerente da instituição financeira, que agiu usando sua credencial de administrador da mencionada instituição para praticar os crimes.
