A Justiça Federal entendeu necessário restabelecer a prisão preventiva do empresário Aedi Cordeiro dos Santos, investigado nas Operações Black Flag e Skotos da Polícia Federal (PF). A informação é do delegado-chefe da PF de Campinas, Edson Geraldo de Souza. A decisão se deu, conforme Souza, “em razão de reiteração criminosa” e foi tomada pela Primeira Vara Federal de Campinas.
A decisão, proferida pelo Desembargador Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes, beneficiou também outros quatro investigados na operação que apura fraudes e lavagem de dinheiro por meio de fintechs sediadas em Campinas.
A Operação Concierge, também deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações apontam para a participação de empresas de tecnologia financeira (fintechs) sediadas em Campinas que, supostamente, ofereciam serviços que permitem a realização de transações financeiras e lavagem de dinheiro de forma a burlar os órgãos de controle.
