A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (10) dois mandados de busca e apreensão em endereços residenciais em Indaiatuba, para aprofundar investigações sobre crimes contra o Sistema Financeiro.
Os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas e se destinaram a endereços residenciais ligados ao investigado. Segundo o apurado, o suspeito mantem uma empresa voltada à captação de investidores, prometendo rendimentos de 10% ao mês, mais comissões para apresentação de novos investidores.
Com perfil apresentando ostentação e carros de luxo nas redes sociais, nem o investigado, nem a pessoa jurídica a ele relacionada possuem autorização da Comissão de Valores Mobiliários para atuação nos serviços que oferece, configurando crime previsto no art. 16, da Lei n. 7492/1986.
O crime tem pena de reclusão prevista de até 4 anos e multa.
Durante as buscas foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que mostram vários investidores que entregaram R$ 300.000,00 ao investigado.
Não há mandado de prisão contra o investigado. Ele não foi encontrado até o momento.