A Polícia Federal de Campinas deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a operação Múltiplas Faces para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado em fraudes no recebimento do auxílio emergencial.
Os mandados foram expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, titular da 9ª Vara Federal em Campinas, e estão sendo cumpridos nas cidades de Hortolândia (3) e Piracicaba (1).
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram provas dos crimes, como um notebook com dezenas de documentos, como RGs e CNHs, cartões bancários, além dados de pessoas que eram usados nas fraudes.
Durante as investigações, iniciadas por meio da análise de registros constantes da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial, constatou-se que quatro investigados fraudaram, no período de junho de 2020 a setembro de 2021, ao menos, 112 contas da Caixa Econômica Federal de vítimas beneficiárias do Auxílio Emergencial e, com isso, conseguiram desviar aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Para o recebimento dos valores, visando dificultar a identificação dos reais recebedores do dinheiro, os investigados se passavam por outras pessoas e criavam contas em bancos digitais.
Um dos alvos da operação teve sua selfie coletada no ato de abertura de sete destas contas digitais registradas em nome de pessoas diferentes.
Além das buscas, também foram autorizados os bloqueios de bens e valores até o valor de R$ 120.000,00.
Os investigados responderão pelo crime de furto mediante fraude (art. 155, Código Penal), cuja pena pode chegar a 8 (oito) anos de prisão.
A operação desta sexta-feira faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), vigente desde outubro de 2017.
O acordo se consolidou como referência nacional e internacional de cooperação público/privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.