A Polícia Federal realiza a Operação Dollaro Bucato contra crimes sobre o Sistema Financeiro em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas. São cumpridos mandados na região, em Campinas e Indaiatuba, e também na capital paulista. Os prejuízos ultrapassam os R$ 30 milhões.
As investigações tiveram origem a partir de informações obtidas após o cumprimento de mandados judiciais, pela Polícia Federal, no ano de 2019. As análises mostraram operações de crédito e débito, bem como de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, para os continentes asiático e norte-americano.
Segundo a PF, as operações envolviam movimentação de moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que atua com criptomoedas.
“Foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, sendo que o montante transacionado em uma das pessoas jurídicas superou 30 milhões de reais em seis meses, apesar do capital social desta empresa ser de R$ 20.000,00 e do endereço de sua sede corresponder a um imóvel residencial”, informou.
A PF cumpre nesta quinta-feira (23) cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo três deles na cidade de Campinas, um na cidade de Indaiatuba e um na cidade de São Paulo, tendo como alvos o operador do sistema e pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas operações.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a 10 (dez) anos de prisão.
O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio com a moeda norte-americana, significando em italiano dólar de lavanderia.