Um empresário de Indaiatuba foi um dos alvos, na manhã desta terça-feira (12), da Operação Latus Actio, para reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por indivíduos ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo. Na ação estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba.
Na operação conjunta realizada pela Receita Federal e Fazenda Municipal foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um para a residência e outros para uma loja de veículos de luxo do empresário de Indaiatuba.
Em Indaiatuba, o suspeito é o empresário Jonatas Dias dos Santos, proprietário da loja Fox. Nesta manhã foram apreendidos 31 carros e quatro motos aquáticas que estavam no estabelecimento.
A investigação demonstrou que foram realizadas transações financeiras suspeitas, envolvendo empresas de “fachada” e pessoas ligadas ao tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Além dos mandados de buscas, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de 1 bilhão de reais, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de 60 milhões de reais.
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, com fundamento em diligências policiais e informações que davam conta de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, as quais estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
Foram identificadas movimentações, a crédito e débito, com terceiros “laranjas” (indivíduos sem capacidade financeira) e empresas “fictícias” (inexistentes) ou de “fachada”, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram diversos atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional. As buscas e apreensões realizadas nesta terça têm por objetivo fortalecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os 43 milhões de reais. Em face das provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais. A Fazenda Municipal de SP, por sua vez, irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial.