A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (26), dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, no âmbito da Operação Cash Box II, para apurar crimes de operações financeiras irregulares e evasão de divisas.
A investigação apurou expressivas movimentações financeiras por empresas sediadas naquela cidade com doleiro da região de Campinas, já identificado na Operação Cash Box.
Segundo a PF, os elementos obtidos demonstram haver indícios de que as empresas, registradas para atividade de transporte de cargas, inexistem, uma vez que, embora tenham movimentado consideráveis valores, não têm empregados, foram constituídas por um mesmo escritório de contabilidade e possuem endereços apenas para fins fiscais.
“Os mandados, que visam a apuração do envolvimento dos sócios das empresas investigadas, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo e o material apreendido será encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Campinas para análise e cruzamento com as informações já colhidas na primeira fase da operação”, informou a PF.
Operação Cash Box
A investigação que culminou com a Operação Cash Box, deflagrada no último dia 27 de maio, começou em 2020, a partir de informações bancárias compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), relacionadas à pessoa jurídica sediada em Amparo, que atuaria ilegalmente no mercado de câmbio, comercializando moedas estrangeiras em espécie e também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior.
Segundo informações do COAF, no período de março de 2015 a junho de 2020, foi registrada movimentação em espécie no valor de R$ 115,4 milhões, fragmentada em milhares de depósitos.
